- El ex principal donante político de Carolina del Norte, Greg Lindberg, se declaró culpable el martes de dos cargos federales de conspiración relacionados con un plan que funcionarios del gobierno describieron como un fraude de 2 mil millones de dólares.
- Esos cargos se suman a la condena de Lindberg por soborno y fraude en un caso separado que involucra el intento de soborno del Comisionado de Seguros del estado, Mike Causey.
- La pena máxima por los dos cargos de conspiración de Lindberg asciende a 15 años de prisión. Será sentenciado en una fecha posterior.
Greg Lindberg, que en su día fue el principal donante de la campaña electoral de Carolina del Norte, se declaró culpable el martes de los cargos federales relacionados con un plan que los funcionarios del gobierno describieron como un fraude de 2 mil millones de dólares.
Los cargos de conspiración y lavado de dinero se derivaron de un caso separado de la condena de Lindberg en mayo por soborno y fraude y cargos relacionados con un plan dirigido a la compañía de seguros electa de Carolina del Norte.
Lindberg admitió los cargos de “conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos y conspiración para cometer lavado de dinero en relación con un plan para defraudar a los reguladores de seguros y a los asegurados a través de una red de empresas con sede en Carolina del Norte, Bermudas, Malta y otros lugares”, según un comunicado de prensa de la fiscal federal Dena King.
El plan, que tuvo lugar entre 2016 y 2019, implicó una conspiración “para defraudar a varias compañías de seguros, a otros terceros y, en última instancia, a miles de asegurados”, según el comunicado de prensa.
“Para llevar a cabo las conspiraciones, Lindberg y otros participaron en transacciones circulares entre la red de entidades de Lindberg utilizando fondos de compañías de seguros e hicieron y provocaron que se hicieran varias declaraciones y representaciones materialmente falsas y engañosas a los reguladores, varias agencias de calificación, compañías de seguros, titulares de pólizas de seguros y otros, y omitieron información material de ellos con respecto a estas transacciones”, agregó el comunicado.
“Lindberg dirigió el plan y se benefició personalmente del fraude en parte al ‘perdonar’ más de $125 millones en préstamos a él mismo de las compañías de seguros que controlaba”, explicó el comunicado de prensa del gobierno.
Las declaraciones de culpabilidad incluyen un cargo de conspiración para cometer delitos contra los Estados Unidos, incluido fraude electrónico, fraude de asesores de inversiones y delitos relacionados con el negocio de seguros, y un cargo de conspiración para lavado de dinero. Esos dos cargos juntos conllevan una pena máxima de prisión de 15 años.
Lindberg también enfrenta una nueva sentencia en el caso de soborno. El Tribunal de Apelaciones del 4th Circuito de Estados Unidos liberó a Lindberg de la prisión federal después de anular su condena original de siete años en ese caso.
El juez de distrito de Estados Unidos Max Cogburn supervisa ambos casos.
“Greg Lindberg y sus co-conspiradores utilizaron indebidamente 2 mil millones de dólares de fondos de la empresa en su plan internacional para defraudar a las víctimas corporativas, a los reguladores y a los asegurados”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “Miles de asegurados sufrieron dificultades financieras sustanciales como resultado del plan de fraude de Lindberg, que dejó a varias empresas en liquidación o al borde de la misma. El Departamento de Justicia no dudará en exigir responsabilidades a los ejecutivos corporativos cuando amenacen a sectores críticos de la economía, como la industria de seguros, para enriquecerse”.
“Lindberg creó una red compleja de compañías de seguros, empresas de inversión y otras entidades comerciales y las explotó para participar en millones de dólares de transacciones circulares. Las acciones de Lindberg dañaron a miles de asegurados, engañaron a los reguladores y causaron un tremendo riesgo para la industria de seguros”, dijo King en el comunicado de prensa. “La declaración de culpabilidad de hoy afirma nuestro compromiso de proteger al público de los esquemas financieros depredadores y llevar ante la justicia a quienes traicionan la confianza pública para obtener ganancias personales”.
En septiembre, Cogburn emitió una orden que aprobaba la confiscación de más de 1.4 millones de dólares vinculados al caso de soborno.
En mayo, un jurado declaró culpables a Lindberg y al coacusado John Gray en un nuevo juicio por cargos federales de soborno y fraude. Lindberg y Gray esperan nuevas sentencias en el caso.
La orden de Cogburn se aplicaba a los fondos que el FBI confiscó mientras investigaba a Lindberg y otros acusados. La orden indicaba que el dinero estaba directamente relacionado con el intento de soborno del Comisionado de Seguros del estado, Mike Causey, después de las elecciones de 2016.
Causey ayudó a las autoridades federales a presentar su caso contra Lindberg. Eso incluyó que el comisionado de seguros usará un cable de vigilancia durante las conversaciones con Lindberg.
La orden de Cogburn citó específicamente $979,128.63 en una cuenta bancaria de Wells Fargo bajo el nombre de North Carolina Growth and Prosperity Alliance Inc., junto con $475,629.82 en una cuenta separada de Wells Fargo bajo el nombre de North Carolina Growth and Prosperity Committee Inc.
“Los acusados establecieron y controlaron las entidades que tenían los fondos, abrieron cuentas de Wells Fargo a nombre de las entidades y financiaron las cuentas de las entidades con el propósito expreso de sobornar al Comisionado de Seguros de Carolina del Norte y ocultar la fuente de los fondos utilizados para sobornar al Comisionado”, escribió Cogburn.
Cogburn detalló un “plan de los conspiradores para sobornar al Comisionado de Seguros de Carolina del Norte para que destituyeran a un miembro del personal que supervisa la investigación de las compañías de seguros de Lindberg”.
En el nuevo juicio, el Tribunal admitió conversaciones grabadas y transcripciones correspondientes que involucraron a los conspiradores, testimonios y evidencia documental sobre el plan de los conspiradores de crear entidades con cierto nivel de anonimato para mantener los Fondos proporcionados por Lindberg y luego usar los Fondos para sobornar al Comisionado para que eliminara a un empleado que supervisa la regulación de las empresas de Lindberg”, explicó Cogburn.
“De hecho, el acusado Gray señaló en una conversación grabada que, aunque otra persona estaría a cargo de las entidades en el papel, los acusados Gray y Lindberg dirigirán las entidades y las entidades proporcionarán anonimato en cuanto a la fuente de los dineros dirigidos al Comisionado”, continuó el juez.
“A partir de entonces, los fondos se depositaron, en forma de un cheque de $500,000 y un cheque de $1,000,000 de Lindberg, en las cuentas de las que el FBI finalmente confiscó los fondos”, escribió Cogburn. John Palermo, un tercer acusado en el caso, “confirmó por correo electrónico a Lindberg y Gray que los fondos fueron depositados y que, ‘en esencia, para sus conversaciones con el Comisionado de Seguros, las 2 entidades están listas para comenzar’”.
Lindberg, Gray, Palermo y un cuarto acusado fueron convocados al juicio original en febrero y marzo de 2020. Uno de los acusados, el expresidente del Partido Republicano estatal Robin Hayes, se declaró culpable antes del juicio. El entonces presidente Donald Trump indultó a Hayes en enero de 2021. Un jurado absolvió a Palermo.
El jurado condenó a Lindberg y Gray. Lindberg se enfrentó a una sentencia de siete años de prisión. Gray fue sentenciado a 30 meses de prisión. El Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de Estados Unidos desestimó posteriormente ambas condenas en junio de 2022 debido a problemas relacionados con las instrucciones del jurado.
Antes de la acción legal en su contra, Lindberg había atraído la atención como uno de los principales donantes de las campañas políticas en Carolina del Norte. Apoyó la fallida candidatura de reelección del comisionado de seguros demócrata Wayne Goodwin en 2016. Goodwin perdió ante Causey.
Más tarde, Lindberg se convirtió en el mayor contribuyente financiero en 2017 del Partido Republicano de Carolina del Norte y de dos grupos que apoyaban al entonces vicegobernador Dan Forest, un republicano. Forest perdió la carrera por la gobernación en 2020 ante el demócrata en ejercicio, el gobernador Roy Cooper.