Mientras la administración Trump se prepara para asumir el cargo en menos de un mes, abordar el despilfarro y el fraude gubernamental es una prioridad máxima para el recién formado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). El grupo asesor, dirigido por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, se está centrando en las victorias rápidas, en particular en el fraude en los fondos de ayuda por COVID-19, ya que miles de millones de dólares pueden haberse distribuido a entidades potencialmente fraudulentas.
En una carta reciente a Musk y Ramaswamy, la senadora Joni Ernst, republicana por Iowa, informa que al menos el 17% de los fondos de los Préstamos por Desastres por Daños Económicos (EIDL) y del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) por COVID-19, o más de 200 mil millones de dólares, se distribuyeron de manera fraudulenta, citando un informe de 2023 de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA). La Oficina del Inspector General (OIG), la SBA y otras agencias federales han confiscado y devuelto alrededor de 30 mil millones de dólares en fondos EIDL y PPP por COVID-19 a la SBA.
“En la prisa por desembolsar rápidamente los fondos EIDL y PPP de COVID-19, la SBA calibró sus controles internos”, se lee en el informe. “La agencia debilitó o eliminó los controles necesarios para evitar que los estafadores accedieron fácilmente a estos programas y brindar garantías de que solo las entidades elegibles recibieron fondos”.
En 2022, NBC informó que los estafadores gastaron alrededor de $80 mil millones, o aproximadamente el 10% de los $800 mil millones distribuidos bajo el PPP, en automóviles de lujo, aviones privados, mansiones y vacaciones de élite.
En 2021, los fiscales federales alegaron que de un programa de ayuda al desempleo por Covid de $900 mil millones, entre $87 mil millones y $400 mil millones de esa cantidad fueron supuestamente robados por estafadores internacionales.
Además, el inspector general de la SBA, Hannibal Ware, identificó $78.1 mil millones en EIDL y $3.6 mil millones en fondos PPP como potencialmente fraudulentos. Según el Inspector General del Departamento de Justicia (DOJ), Michael Horowitz, al menos 98 investigaciones iniciadas por las fuerzas del orden se anunciaron públicamente sobre fraude PPP y EIDL.
Joshua Bellamy, ex receptor abierto de los Kansas City Chiefs, fue sentenciado a 37 meses de prisión federal en diciembre de 2021 por obtener fraudulentamente más de $1.2 millones en préstamos PPP.
El Departamento de Justicia también acusó a Maurice Fayne, una estrella de reality shows de Atlanta, de fraude bancario después de que obtuvo $3.7 millones en préstamos PPP y supuestamente utilizó las ganancias para comprar $85,000 en joyas. Los gastos incluyen un reloj Rolex Presidential, una pulsera de diamantes, un anillo de diamantes de 5.73 quilates, el alquiler de un Rolls Royce Wraith 2019, pagos de préstamos y $40,000 de manutención infantil, según un informe de noticias.
Otro ejemplo involucra a una pareja de Texas que fue acusada por el Departamento de Justicia y acusada de presentar cientos de solicitudes fraudulentas de EIDL.
En septiembre, la congresista Virginia Foxx, republicana por el Partido Demócrata (D-8), presidenta del Comité de Educación y Fuerza Laboral, citó al compañero de fórmula de Kamala Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, por el supuesto plan de fraude relacionado con la COVID-19.
Muchos fiscales se refieren a esto como “el mayor fraude en la historia de Estados Unidos”.
En su carta al grupo asesor de DOGE, Ernst instó al Congreso a ampliar la unidad de investigación sobre el fraude en la ayuda por la pandemia. Está previsto que su trabajo finalice en marzo de 2025.
“Incluso se aprobó que algunos estafadores que subieron fotos de muñecas Barbie como identificación con fotografía en las solicitudes recibieron dinero, pero la administración Biden está siendo negligente a la hora de recolectar el dinero y el tiempo se acaba”, se lee en la carta de Ernst. “El Inspector General Especial para la Recuperación de la Pandemia que investiga la estafa expira en marzo, a menos que el Congreso extienda su misión hasta que se devuelva cada centavo”.
A través de nuestra serie Waste Watch, Carolina Journal arroja luz sobre el derroche del gasto gubernamental tanto a nivel estatal como federal, exponiendo proyectos que desperdician el dinero de los contribuyentes.