Desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, al menos 50 personas han sido procesadas por fraude de alivio pandémico en N.C., por un total de casi $40 millones en fraude de alivio COVID-19.
El más reciente de Carolina del Norte acusado federalmente es Steven Andiloro, de 51 años, de Mooresville.
Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Oeste de N.C., Andiloro fue acusado de tener conexiones con un presunto plan de fraude de inversiones y también de obtener de manera fraudulenta más de $2.6 millones en fondos de ayuda por el COVID-19.
Las alegaciones en la acusación intentan probar que Andiloro operó un esquema de fraude de inversiones en el que indujo a las personas a invertir su dinero en negocios que no existían. Andiloro hizo declaraciones y promesas falsas sobre adónde iría el dinero invertido y luego usó los fondos para gastos personales y otros pagos tipo Ponzi a otros invertidos.
Por ejemplo, supuestamente les dijo a algunos de sus inversionistas que invertirían en un negocio de dispensarios de marihuana a cambio de una participación del diez por ciento en el negocio.
A partir de entonces, Andiloro presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos del Plan de Protección de Cheques de Pago (PPP) desde abril de 2020 hasta marzo de 2021. Su solicitud para su negocio incluía datos de empleo falsos, ingresos inflados, costos y gastos de nómina que incorrectamente lo llevaron a obtener más de $2.6 millones en fondos fraudulentos de PPP.
La sentencia máxima que podría recibir Andiloro sería una sentencia de prisión de 20 años y una multa de $250,000 por cada delito, incluido el fraude de valores y el fraude electrónico, así como el lavado de dinero, que por separado conlleva una pena máxima de 10 años.
Según las comunicaciones de los distritos occidental, central y oriental de la oficina del fiscal federal de Carolina del Norte, de las 50 personas acusadas de fraude PPP, al menos 17 han sido declaradas culpables y sentenciadas a un total combinado de 108 años y nueve meses de prisión.
Hasta el momento, en el Distrito Oeste, 23 personas han sido acusadas de fraude, por un total de más de $13,4 millones. Solo cuatro personas han sido identificadas en el distrito medio por un total de más de $3.3 millones, y 23 personas han sido acusadas en el Distrito Este, por un total de $22 millones, según Center Square.